图为武汉青山公安反诈中心民警正在讨论案情。邵乐希 摄

法治日报全媒体记者 刘欢 实习生 杨静怡 通讯员 张轶 李元辉

“对每一起电信网络诈骗案件，我们的原则是研判不过夜，行动不超时。”湖北省武汉市公安局青山区分局（钢城分局）刑侦大队副大队长、反诈中心负责人余淏说。  

近年来，青山区公安分局成立以反诈中心为主体的“反诈尖刀队”，“一体化”打造警种资源融合更深、效能更高的合成作战机制，为破案提供警力、数据、技术等全方位支撑，用“脚板+匠心+科技”提升新质公安战斗力。

据统计，2023年下半年，青山警方全链条打掉3个刷单返利USDT虚拟货币“跑分”新型电诈团伙，抓获嫌疑人16名，涉案价值700万余元。

每起案件细致研判

2023年8月13日，青山区居民李女士（化名）在参与刷单返利活动中被骗7.5万元。

青山警方从平台收货信息调查发现刷单产品的收货地均在重庆，经过研判，警方迅速行动，连夜赶往重庆。

通过追踪、走访调查，蹲守排查，青山警方于48小时内抓获此案首名嫌疑人黄某，96小时内将整个团伙成员全部抓获，成功追回被骗款项。

经查，该团伙帮助境外诈骗集团收取、转卖30余部手机，通过USDT虚拟货币向境外转移诈骗资金20万余元，目前已追回9万元。

“这是青山区发生的首起利用虚拟货币‘跑分’案件。”余淏介绍，这类案件侦破难点是受害人被“洗脑”后报案迟缓，违法嫌疑人利用时间差，驾车跨省异地作案，作案后通过“跑分”团伙迅速将赃物转卖变现，再通过购买USDT虚拟货币并转账给境外诈骗集团实现“跑分”洗钱。

“对于每一起电信网络诈骗案件，我们都会对研判报告进行细致检查，并在案件侦破后进行复盘分析，从中总结经验、优化策略。”余淏说。

求助线索深挖彻查

“对方把我刷单购买的手机都拿走了，承诺我的本金和返利一分钱都没得到，我该怎么办？”今年1月13日，一个求助电话引起青山警方注意。

原来，远在贵州的胡先生（化名）在某刷单平台上按要求下单购买了4部手机，手机在配送至青山区某酒店门口后被人领走。经深入交流，民警判断，“这很有可能是新型虚拟货币‘跑分’团伙”。

青山区公安分局刑侦大队联合冶金街派出所成立专班展开侦查，最终锁定了嫌疑人，通过信息比对挖出具有前科的嫌疑人马某、段某、王某、谢某、雷某。

经查，该团伙成员每日从长沙到武汉洪山、青山、汉阳等地，当日返回长沙。他们主要负责收取境外诈骗分子骗得的快递，并以低于市场价10%的价格变现，所得赃款再通过购买USDT虚拟币的方式转移给境外诈骗集团。

1月17日晚，青山警方在长沙警方支持下，将段某抓获，此后一周内民警奔赴多地将团伙其余5名成员一举抓获。

青山区公安分局刑侦大队大队长龚剑介绍，这件案子是从一起常见的求助电话中经过更细致地研判发现的警情，再通过研判此警情中的资金流、信息流及嫌疑人落脚地发现嫌疑人的轨迹信息，随后实施抓捕。

据悉，青山区公安分局刑侦大队制定了领导盯案制度，一旦警情发生，大队领导盯着值班民警完成研判报告，并细致量化，如果有需要抓捕的嫌疑人则马上向所里通报，立即协同派出所抓捕或者网上追逃，24小时开展行动。

合成作战高效打击

今年3月19日，青山居民吴女士在参与刷单返利活动中，购买了大量高档白酒、手机和黄金，被骗144万余元。由于涉案金额大，青山区公安分局刑侦大队迅速与情报研判合成作战中心密切配合，组织派出所等相关部门展开侦破工作。根据受害人提供的购物截图，民警发现收货地分布在广州和杭州两个城市18个点位。反诈中心民警迅速行动，兵分两路前往两地展开调查，成功锁定嫌疑人身份信息，于3月24日抓获首位嫌疑人林某。

民警通过信息合成作战，在广州市天河区一民房抓获上线嫌疑人叶某及团伙成员曹某、徐某。同时，嫌疑人何某、曾某在湖南邵阳被青山警方抓获。

目前，青山警方查缴作案手机8部，追赃挽损7万余元。

据统计，青山公安反诈中心民警足迹遍布全国28个省份，侦办电信网络诈骗案件723起，打掉电诈团伙44个。